全国
热门城市
我的位置: 首页 > 银行法 > 商业银行 > >> 正文

洗钱罪法定的行为方式有哪些?洗钱罪主体是一般主体吗?

剧情啦 2023-05-30 10:33:11

一、

什么是洗钱什么意思

洗钱的意思是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

二、

洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的构成要件是:

1.侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

3.主体是一般主体,单位也可以构成本罪。

4.主观方面表现为直接故意。

三、

洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定的行为方式有:

1.提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 找法网提醒您,行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。

3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

4.协助将资金汇往境外。

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

该作品系作者结合新闻时事、法律法规及互联网相关知识整合,作品内图片源于网络。仅供交流学习,若侵犯到您的权益,烦请联系客服告知,我们核实后将立即删除。 标签: 洗钱罪的构成要件

最近更新

洗钱罪法定的行为方式有哪些?洗钱罪主体是一般主体吗? 一、什么是洗钱什么意思洗钱的意思是指明知是毒品犯罪、黑社会性质...
劳动保护费在企业所得税税前列支的标准是什么?什么是劳动保护费?劳动保护费怎么缴纳? 什么是劳动保护费?劳动保护费怎么缴纳?本文由劳动小编为你详细介...
衡水中院推进优化法治化营商环境措施落地见效_全球播资讯 法治是最好的营商环境。衡水市两级法院始终立足审判执行职能,积极...
秦皇岛市司法局召开全市法律援助扩面提质工程工作调度会议 为深入推进秦皇岛市法律援助扩面提质政府民生工程,尽快扭转工程进...
廊坊中院召开执行工作新闻发布会 5月19日,廊坊市中级人民法院召开执行工作新闻发布会,通报2021年以...
沧州市人民法院与南开大学法学院签署共建合作协议|环球要闻 为深入贯彻落实全面依法治国基本方略,推进京津冀协同发展,进一步...
当前热点-慈利破获15年前命案 近日,张家界市慈利县公安局成功侦破一起故意杀人案,将潜逃15年的...
洗钱20万可能判处十年以下有期徒刑吗? 一、洗钱20万判多久洗钱20万可能判处十年以下有期徒刑。1 犯洗钱罪...
取保候审保证金交多少?取保后还会被判刑坐牢吗? 根据相关法律规定,采取保证金形式取保候审的,保证金的起点金额为...
降息降准是货币政策吗?降准就是降息吗? 降准降息属于宽松的货币政策,降准是指降低存款准备金。降息是指降...
软件著作权怎么进行申请?软件著作权申请登记的流程是什么? 软件著作权怎么进行申请?软件著作权申请登记的流程是什么?1、填写申...
药品广告中不能使用的广告语是什么?违法医药广告的危害性有多大?_世界要闻 一、药品广告中不能使用的广告语是什么?1、表示对疗效有十分把握。...
无独立请求权第三人是什么意思?无独立请求权第三人能否上诉? 一、什么是无独立请求权第三人无独立请求权第三人是指在民事诉讼中...
广义上的政府行为指的是哪些?相关法律知识了解一下吧 一、抽象行政行为是否构成合同履行的障碍抽象行政行为应构成不可抗...
自雇者承揽协议是什么意思?承揽合同算劳动关系吗? 自雇者承揽协议是什么意思?承揽协议是承揽人按照定作人的要求完成...
12309实名举报的后果是什么?12309是什么举报电话? 12309实名举报的后果是什么?12309实名举报的后果是相关部门会进行调...
五种举报不受理12315?12315投诉有用吗? 五种举报不受理12315(一)投诉事项不属于市场监督管理部门职责;(二)...
悬赏广告的法律性质是什么?悬赏广告法律规定有哪些? 一、悬赏广告的法律性质所谓悬赏广告,是指广告人通过广告声明对完...
用人单位未签订劳动合同风险有哪些?未签订劳动合同的赔偿有哪些? 根据相关法律规定,用人单位在用工一个月内必须和劳动者签订书面劳...
无行为能力或限制行为能力的行为人是否具有报酬请求权? 一、悬赏广告中报酬请求权怎么合法适用?1、关于报酬的计算。凡广告...
在公共场所贴大字报违法吗?贴大字报侮辱诽谤应怎么判刑? 一、在公共场所贴大字报违法吗(一)贴大字报是违法行为,法律专家表...
工伤保险条例第二十条的内容是什么?工伤赔偿需要多久? 报了工伤后,一般需要1到6个月能赔到钱。发生工伤事故后,由工伤保...
虚假宣传可能涉及刑事责任吗?虚假宣传和诈骗侵犯的客体不同吗? 一、楼盘宣传广告具备法律效力吗?此时依情况而定,一般广告内容只能...
保证合同纠纷是什么意思?担保合同和保证合同有哪些区别? 保证合同纠纷是什么意思?保证合同纠纷是指在保证人(第三人)与债权人...
企业职工工伤事故有哪些类型?企业职工工伤事故分类有哪些? 企业职工工伤事故分类有哪些企业职工的工伤事故可分为下列类别:按...
侮辱罪是指什么?侮辱罪的构成要件是什么?侮辱罪的侵犯客体是怎么样的? 侮辱罪,是指使用暴力或者以其他方法,公然贬损他人人格,破坏他人...
侮辱罪的立案标准是什么呢?侮辱罪的含义是什么? 侮辱罪,是指使用暴力或者以其他方法,公然贬损他人人格,破坏他人...
寻衅滋事可以私下调解吗?寻衅滋事的民事赔偿部分可以私下调解 一、寻衅滋事损坏财物的标准是多少寻衅滋事损坏财物的标准可由人民...
假离婚受法律保护吗?假离婚的后果都有什么? 现在有很多夫妻为了买房有优惠,商量着跟对方先假离婚,然后在结婚...
带薪年假都有什么内容?劳动法探亲假具体休假方式是什么? 职工的探亲假一般为20到45天不等。探亲假期是职工与配偶、父、母团...
15037178970

律师最新回复

  • 2023-03-29 16:54:32

    小额担保贷款有什么用途?哪些项目属于微利项目?什么是小额担保贷款?

  • 2023-03-29 16:54:32

    小额贷款如何贷?小额贷款不还最终有什么后果?工行个人小额贷款的条件是什么?

  • 2023-03-29 16:54:32

    贷款需要什么条件?贷款买车与全款的区别是什么?贷款买车手续费一般是多少?

  • 2023-03-29 16:54:32

    怎么应对高利贷行为?什么是高利贷?高利贷款利息怎么算?

  • 2023-03-29 16:54:32

    申请无抵押贷款的方式有哪些?北京企业无抵押贷款如何申请?

我是律师

律师入驻

 

律所合作请联系客服

服务时间 9:00-18:00

友情链接:

京ICP备2023000331号-26        投诉举报:315 541 185@qq.com

Powered by 名律网 Copyright © 名律网版权所有